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　　最新消息★◈◈✿，凯发K8官网APP★◈◈✿，凯发APP下载★◈◈✿！凯发K8今日热搜★◈◈✿，凯发app官方★◈◈✿，（上接B77版） 证券代码★◈◈✿：688676 证券简称★◈◈✿：金盘科技 公告编号★◈◈✿：2023-077 债券代码★◈◈✿：118019 债券简称★◈◈✿：金盘转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈◈✿、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈✿，并对其内容的真实性★◈◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任★◈◈✿。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第二届董事会第四十三次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和制订★◈◈✿、修订公司部分治理制度的相关议案★◈◈✿，并于同日召开的第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》★◈◈✿。现将有关情况公告如下★◈◈✿：

　　为进一步完善公司治理结构★◈◈✿，提升公司规范运作水平★◈◈✿，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定★◈◈✿，结合公司实际情况★◈◈✿，公司拟对《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款作出相应修订★◈◈✿，主要修订内容见附件《公司章程》修订对照表凯发K8官方网站★◈◈✿。除修订对照表修订的条款外★◈◈✿，《公司章程》中其他条款保持不变★◈◈✿，修订内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准★◈◈✿。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露★◈◈✿。

　　上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议★◈◈✿，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜★◈◈✿。

　　为进一步促进公司规范运作★◈◈✿，维护公司及股东的合法权益小SB是不是欠C了★◈◈✿，建立健全内部管理机制★◈◈✿，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定★◈◈✿，结合公司实际情况★◈◈✿，公司拟制订及修订部分治理制度★◈◈✿，具体明细如下表★◈◈✿：

　　此次拟制订及修订的治理制度中★◈◈✿，《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防止控股股东及其关联方资金占用制度》《控股子公司★◈◈✿、分公司管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议★◈◈✿。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（）予以披露★◈◈✿，敬请投资者注意查阅★◈◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈◈✿、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈✿，并对其内容的真实性★◈◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任★◈◈✿。

　　● 投资者可于2023年10月20日（星期五）至10月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问★◈◈✿。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答★◈◈✿。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月20日在上海证券交易所网站（）披露公司《2023年第三季度报告》★◈◈✿，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果★◈◈✿、财务状况★◈◈✿，公司计划于2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会★◈◈✿，就投资者关心的问题进行交流★◈◈✿。

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开★◈◈✿，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通★◈◈✿，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答★◈◈✿。

　　公司董事长李志远先生★◈◈✿，董事★◈◈✿、总经理李辉女士★◈◈✿，副总经理★◈◈✿、董事会秘书杨霞玲女士★◈◈✿，财务总监万金梅女士小SB是不是欠C了★◈◈✿，独立董事赵纯祥先生（如有特殊情况★◈◈✿，参会人员将可能进行调整）★◈◈✿。

　　（一）投资者可于2023年10月27日（星期五）下午14:00-15:00★◈◈✿，通过互联网登录上证路演中心（）在线参与本次业绩说明会★◈◈✿，公司将及时回答投资者的提问★◈◈✿。

　　（二）投资者可于2023年10月20日（星期五）至10月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页★◈◈✿，点击“提问预征集”栏目（）★◈◈✿，根据活动时间凯发K8官方网站★◈◈✿，选中本次活动或通过公司邮箱.cn向公司提问★◈◈✿，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答★◈◈✿。

　　本次业绩说明会召开后★◈◈✿，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容★◈◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载★◈◈✿、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈✿，并对其内容的真实性★◈◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任★◈◈✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★◈◈✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★◈◈✿，即9:15-9:25,9:30-11:30★◈◈✿，13:00-15:00★◈◈✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00★◈◈✿。

　　涉及融资融券★◈◈✿、转融通业务★◈◈✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票★◈◈✿，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行★◈◈✿。

　　上述相关议案已经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第三十四次会议审议通过★◈◈✿，详细内容见公司于2023年10月20日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）上的公告★◈◈✿。公司将在本次股东大会召开前★◈◈✿，在上海证券交易所网站（）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》★◈◈✿。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的★◈◈✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票★◈◈✿，也可以登陆互联网投票平台（网址★◈◈✿：进行投票★◈◈✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的★◈◈✿，投资者需要完成股东身份认证★◈◈✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明★◈◈✿。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的★◈◈✿，或者在差额选举中投票超过应选人数的★◈◈✿，其对该项议案所投的选举票视为无效投票★◈◈✿。

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）★◈◈✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★◈◈✿。该代理人不必是公司股东★◈◈✿。

　　为保证本次股东大会的顺利召开★◈◈✿，减少会前登记时间★◈◈✿，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认★◈◈✿。

　　1★◈◈✿、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议★◈◈✿。法定代表人出席会议的★◈◈✿，应出示本人身份证★◈◈✿、能证明其具有法定代表人资格的有效证明★◈◈✿；委托代理人出席会议的★◈◈✿，代理人应出示本人身份证★◈◈✿、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书★◈◈✿。

　　2★◈◈✿、自然人股东亲自出席会议的★◈◈✿，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明★◈◈✿、持股凭证★◈◈✿；委托他人代理出席会议的★◈◈✿，代理人应出示本人有效身份证件★◈◈✿、股东授权委托书★◈◈✿。

　　3★◈◈✿、异地股东可以信函或传真方式登记★◈◈✿，信函或传真以抵达公司的时间为准★◈◈✿，在来信或传真上须写明股东姓名★◈◈✿、股东账户★◈◈✿、联系地址★◈◈✿、邮编★◈◈✿、联系电线款所列的证明材料复印件★◈◈✿，信函上请注明“股东大会”字样★◈◈✿，出席会议时需携带原件★◈◈✿，公司不接受电话方式办理登记★◈◈✿。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会★◈◈✿，并代为行使表决权★◈◈✿。

　　委托人应在委托书中“同意”★◈◈✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”★◈◈✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★◈◈✿，受托人有权按自己的意愿进行表决★◈◈✿。

　　一★◈◈✿、股东大会董事候选人选举★◈◈✿、独立董事候选人选举★◈◈✿、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号★◈◈✿。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票★◈◈✿。

　　二★◈◈✿、申报股数代表选举票数★◈◈✿。对于每个议案组凯发K8官方网站★◈◈✿，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数★◈◈✿。如某股东持有上市公司100股股票★◈◈✿，该次股东大会应选董事10名★◈◈✿，董事候选人有12名凯发K8官方网站★◈◈✿，则该股东对于董事会选举议案组★◈◈✿，拥有1000股的选举票数★◈◈✿。

　　三★◈◈✿、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票★◈◈✿。股东根据自己的意愿进行投票★◈◈✿，既可以把选举票数集中投给某一候选人小SB是不是欠C了★◈◈✿，也可以按照任意组合投给不同的候选人★◈◈✿。投票结束后★◈◈✿，对每一项议案分别累积计算得票数★◈◈✿。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会★◈◈✿、监事会改选★◈◈✿，应选董事5名★◈◈✿，董事候选人有6名★◈◈✿；应选独立董事2名★◈◈✿，独立董事候选人有3名★◈◈✿；应选监事2名★◈◈✿，监事候选人有3名★◈◈✿。需投票表决的事项如下★◈◈✿：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票★◈◈✿，采用累积投票制★◈◈✿，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权★◈◈✿，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权★◈◈✿，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权★◈◈✿。

　　该投资者可以以500票为限★◈◈✿，对议案4.00按自己的意愿表决★◈◈✿。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人★◈◈✿，也可以按照任意组合分散投给任意候选人★◈◈✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◈◈✿、误导性陈述或者重大遗漏★◈◈✿，并对其内容的真实性★◈◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任凯发K8官方网站★◈◈✿。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2023年10月16日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知★◈◈✿，于2023年10月19日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开★◈◈✿。会议应到监事3名★◈◈✿，实到监事3名★◈◈✿，会议由监事会主席杨青主持★◈◈✿。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）★◈◈✿、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）★◈◈✿、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定★◈◈✿，程序合法★◈◈✿。

　　1★◈◈✿、《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律★◈◈✿、法规★◈◈✿、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定★◈◈✿；

　　2★◈◈✿、《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定★◈◈✿，所包含的信息线年第三季度的经营情况和财务状况★◈◈✿；

　　3★◈◈✿、《2023年第三季度报告》的内容真实★◈◈✿、准确★◈◈✿、完整★◈◈✿，不存在任何虚假记载★◈◈✿、误导性陈述或重大遗漏★◈◈✿；

　　4★◈◈✿、在本次会议前★◈◈✿，监事会未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为★◈◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司2023年第三季度报告》★◈◈✿。

　　经与会监事认真审议★◈◈✿，同意提名田梅女士★◈◈✿、姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人★◈◈✿，任期自公司股东大会审议通过之日起三年★◈◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于董事会★◈◈✿、监事会换届选举的公告》（公告编号★◈◈✿：2023-075）★◈◈✿。

　　公司根据相关法律规定的最新规定★◈◈✿，并结合公司的实际情况修订《监事会议事规则》★◈◈✿，可进一步完善公司治理结构★◈◈✿，更好地促进公司规范运作★◈◈✿。综上★◈◈✿，监事会同意修订《监事会议事规则》★◈◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉★◈◈✿、制订及修订部分治理制度的公告》（公告编号★◈◈✿：2023-077）以及《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》★◈◈✿。